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董事會(huì)是公司經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，對(duì)公司股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)享有召集股東大會(huì)、執(zhí)行股東大會(huì)決議、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案、制訂公司利潤(rùn)分配方案、制訂公司增減注冊(cè)資本與合并分立方案、決定聘任或解聘公司高級(jí)管理人員及其報(bào)酬、制定公司管理制度等基本職責(zé)。
根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)由11名董事構(gòu)成，其中獨(dú)立董事4名，分別為從事戰(zhàn)略、管理、會(huì)計(jì)、法律領(lǐng)域的專業(yè)人士。公司第八屆董事會(huì)由2019年第四次公司臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，本屆董事會(huì)的組建符合《公司章程》的規(guī)定與公司發(fā)展的需要。
本屆董事會(huì)成員簡(jiǎn)歷如下：
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職務(wù) |
個(gè)人簡(jiǎn)介 |
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董事長(zhǎng)、總裁 |
廖 帆 先生：1962年生，本科學(xué)歷。歷任六九零二廠、市人事局技術(shù)員，南京機(jī)床廠工程師，宏圖三胞區(qū)域執(zhí)行副總裁，湘贛區(qū)域總經(jīng)理；現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)兼總裁、宏圖三胞副總裁。
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董事、財(cái)務(wù)總監(jiān) |
錢 南 先生：1972年生，本科學(xué)歷。曾任宏圖三胞高科技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理（副總經(jīng)理）、江蘇宏圖高科技股份有限公司財(cái)務(wù)助理總監(jiān)、北京樂語通訊集團(tuán)助理總裁兼財(cái)務(wù)總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司助理總裁兼財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理、公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
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| 董事 |
高立博先生：1980年生，本科學(xué)歷，曾任賽格集團(tuán)重慶分公司市場(chǎng)部經(jīng)理，佰騰集團(tuán)重慶數(shù)碼產(chǎn)品事業(yè)部經(jīng)理，宏圖三胞西南區(qū)域市場(chǎng)總監(jiān)，現(xiàn)任南京富士通電子信息科技股份有限公司董事長(zhǎng)特別助理、 公司董事。
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董事 |
商紅軍 先生：中國國籍,1980年生,本科學(xué)歷。曾任職于南京高新技術(shù)經(jīng)濟(jì)開發(fā)總公司,現(xiàn)任公司董事、三胞集團(tuán)業(yè)務(wù)副總裁。 |
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董事 |
曾凡曦 先生：中國國籍,1981年生,本科學(xué)歷。曾任博群咨詢董事總經(jīng)理、House of Fraser中國區(qū)助理總裁;現(xiàn)任公司董事、三胞集團(tuán)新零售產(chǎn)業(yè)群副總裁。
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董事 |
許 娜 女士：中國國籍，1983年生，碩士研究生學(xué)歷。曾任職于Sunshine fashion總經(jīng)理、中國國際金融有限公司、廣州朝日商貿(mào)有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任三胞集團(tuán)有限公司助理總裁、宏圖高科董事。
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獨(dú)立董事 |
李 浩 先生：中國國籍，1951年生，法學(xué)碩士，南京師范大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;兼任中國民事訴訟法學(xué)研究會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、最高人民法院特邀咨詢員、最高人民檢察院專家咨詢委員，江蘇省法學(xué)會(huì)民事訴訟法學(xué)研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)。 |
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獨(dú)立董事 |
張誼浩先生：1976年生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，金融學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，現(xiàn)任南京大學(xué)金融與保險(xiǎn)系副主任，南京大學(xué)青年骨干教師 （2008），教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才（2013），蘇州上市股份有限公司（非上市公司）獨(dú)立董事。主要研究方向?yàn)楣矩?cái)務(wù)、行為金融、國際金融等，主持國家級(jí)課題多項(xiàng)，發(fā)表國內(nèi)外權(quán)威期刊論文多篇，倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院（2013）、哈佛大學(xué)商學(xué)院（2012）、堪薩斯大學(xué)商學(xué)院（2009）等名校訪問學(xué)者。曾為國內(nèi)多家金融機(jī)構(gòu)及上市公司提供專業(yè)咨詢服務(wù)，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事。 |
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獨(dú)立董事 |
王家琪先生：1962年生，碩士學(xué)歷，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任南京財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授。主要從事證券投資學(xué)、公司金融、公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析及投資銀行學(xué)等課程的教學(xué)和研究，先后主持省教育廳課題 1 項(xiàng)，南京財(cái)經(jīng)大學(xué)校級(jí)研究課題 3 項(xiàng)，參與國家各種基金課題 3 項(xiàng)，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事。 |
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核、審計(jì)四個(gè)專門委員會(huì)。專門委員會(huì)的設(shè)立，有利于進(jìn)一步完善與優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，確保董事會(huì)高效運(yùn)作、科學(xué)決策，公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉了本屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員，成員名單如下：
| 戰(zhàn)略委員會(huì) | 主任委員 | 廖 帆 |
| 委員 | 高立博 | |
| 岳 雷 | ||
| 許 娜 | ||
| 張誼浩 | ||
| 提名委員會(huì) | 主任委員 | 李 浩 |
| 委員 | 王 兵 | |
| 曾凡曦 | ||
| 薪酬與考核委員會(huì) | 主任委員 | 張誼浩 |
| 委員 | 李 浩 | |
| 岳 雷 | ||
| 審計(jì)委員會(huì) | 主任委員 | 王 兵 |
| 委員 | 王家琪 | |
| 商紅軍 |
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